公告日期：2025-11-27

股票代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-109

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月12日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以

第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月08日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月08日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于董事辞职暨选举非独立董事的提案 √

2.00 关于为控股子公司贷款提供担保的提案 √

提案1.00的详细情况请见2025年11月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案2.00的详细情况请见2025年11月15日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求，出于谨慎原则考虑，上述提案中提案1.00-2.00需对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有……
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