公告日期：2026-04-11

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-006
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年3月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

审议批准《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过了《关于<2025 年度董事会报告>的议案》；并同意提交股东会审议。

审议通过《2025年度董事会报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《2025年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事雷新途先生、姚建华先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经中汇会计师事务所审计，2025年末公司资产总额24,639,877,640.84元，归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 9,884,946,305.88 元 ， 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入
15,082,533,819.09元，归属于上市公司股东的净利润948,853,670.52元，基本每股收益0.97元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
四、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交股东会审议。

1. 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为948,853,670.52元，未分配利润为5,562,563,996.75元；母公司报表实现净利润为833,547,090.94元，未分配利润为2,907,819,421.33元。根据合并报
表 、 母 公 司 报 表 中 未 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为
2,907,819,421.33元。

2.同意公司拟定的利润分配预案: 以2025年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案》。

审议通过《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事钱宇辰先生、陈珍红女士回避表决。本议案已经独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2026年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；并同意提交股东会审议。

经考核，公司董事、高级管理人员自2025年1月1日起至2025年12月31日止从公

单位：万元

姓名 职务 从公司获得的税 备注

前报酬总额

郑伟 董事长 ……
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