公告日期：2026-04-28

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2026-018
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会报告》的提案 √

2.00 关于《2025 年度利润分配方案》的提案 √

3.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的提案 √

4.00 关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的提案 √

5.00 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的提案 √

6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案 √

7.00 关于增加公司注册资本的提案 √

8.00 关于修订《公司章程》的提案 √

9.00 关于申请综合授信的提案 √

10.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的提案 √

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