公告日期：2026-05-21

证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-067

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
5 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 275 人，代表
有表决权的股份数 733,788,151 股，占公司有表决权股份总数的 41.5070％。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股份数
717,111,135 股，占公司有表决权股份总数的 40.5636％；通过网络投票的股东 273人，代表有效表决权的股份数16,677,016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 273 人，代表有效表决权股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0 人，代表有效表决权
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 273 人，
代表有效表决权股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.9433％。

3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 725,493,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8696％；反对 6,620,965 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9023％；弃权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2281％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,382,151 股，占出席会议中小股东所持股份的50.2617％；反对6,620,965股，占出席会议中小股东所持股份的39.7011％；弃权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 10.0372％。

议案二：《2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果为：同意 725,503,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8709％；反对 6,310,965 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8601％；弃权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.2690％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,392,051 股，占出席会议中小股东所持股份的50.3211％；反对6,310,965股，占出席会议中小股东所持股份的37.8423％；弃权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 11.8366％。

议案三：《2025 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 725,496,986 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8701％；反对 6,318,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8610％；弃权 1,973,0……
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