公告日期：2026-04-16

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-041

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
4 月 15 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 416 人，代
表有表决权的股份数 731,646,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.3859%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数717,111,135股，占公司有表决权股份总数的 40.5636%；通过网络投票的股东 414 人，代表有表决权的股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.8222%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 414 人，代表有表决权股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的
0.8222%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0 人，代表有表决权股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 414 人，代表有
表决权股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.8222%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果为：同意724,911,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0794%；反对 5,921,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8094%；弃权 813,901 股(其中，因未投票默认弃权 12,200 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1112%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,225 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.6620%；反对 5,921,712 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.7387%；弃权 813,901 股(其中，因未投票默认弃权 12,200 股)，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5993%。

议案二：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》

表决结果为：同意728,667,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5928%；反对 2,156,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2947%；弃权 823,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1125%，该议案
获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,556,538 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5038%；反对 2,156,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 14.8330%；弃权 823,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6632%。

议案三：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》

表决结果为：同意186,949,289股，占出席会议有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。