公告日期：2026-04-25

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（曾燕）

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的
规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。

本人任期已满 6 年，已于 2026 年 2 月 2 日因任期届满离任，不再担任公司

任何职务。现将本人 2025 年度及任期届满前的工作情况向各位股东及股东代表
作简要汇报。

一、基本情况

本人曾燕，男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，中
山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立

董事、2020 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 2 日期间担任棕榈生态城镇发展股份有

限公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，对相关议案提出合理建议，履行独立董事职责、发挥独立董事作用。2025 年度本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会、董事会的情况

出席董事会、股东会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

曾燕 13 2 11 0 0 否

列席股东会次数 7

1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。

2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。

（二）出席董事会之发展战略委员会情况

作为发展战略委员会委员，本人根据《董事会发展战略委员会工作细则》等 有关规定，积极履行职责，并结合国家政策背景、行业发展前景、公司经营现状 等因素对公司的经营发展、企业战略提出了建设性的建议。本报告期应参加发展
战略委员会次数 1 次，实际出席次数 1 次。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司定期报 告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查。公司已建立独立董事专门会议机 制，本人积极参加独立董事专门会议。

独立董事 本报告期应参加独立 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姓名 董事专门会议次数

曾燕 2 2 0 0

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等 相关人员沟通，参加年审沟通会，听取年审机构汇报，仔细审阅年审会计机构出 具的《与独立董事的沟通》，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况， 仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性。

（五）现场办公情况

作为公司独立董事，本人通过微信、电话、邮件、各项会议等形式积极了 解公司的生产经营情况，与公司其他董事、高管人员保持日常良好沟通，并通过 公司证券发展部编制的信息周报、信息月报、董事会会议决议执行情况报告及时 了解公司重大事项、行业政策、同行业公司重要事项、监管动态、会议决议执行 情况等信息，掌握公司及行业发展相关情况。

议外， 报告期内，本人与公司其他独立董事、外部董事曾前往郑州航空港区“两
院一中心”二期东侧院区项目，对项目工程建设情况、安全施工情况、质量管控、
现场项目管理、成本管控等情况进行实地调研。另外，本人曾实地走访公司广州
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