公告日期：2026-04-25

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘金全）

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。

本人任期已满 6 年，已于 2026 年 2 月 2 日因任期届满离任，不再担任公司
任何职务。现将本人 2025 年度及任期届满前的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、基本情况

本人刘金全，男，中国国籍，1964 年生，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博导；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师，长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。
2019 年 7 月 5 日至 2026 年 2 月 2 日期间担任棕榈生态城镇发展股份有限公司独
立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，对相关议案提出合理建议，履行独立董事职责、发挥独立董事作用。2025 年度本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会、董事会的情况

出席董事会、股东会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

刘金全 13 1 12 0 0 否

列席股东会次数 7

1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公
司其他事项提出异议。

2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、作为审计委员会委员，本人积极参加审计委员会日常会议，认真履行职
责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审
计之间的沟通；审核公司的财务信息；对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进
展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为提名与薪酬考核委员会主任委员，2025 年度本人通过流程审批及

会议形式，组织 4 次提名与薪酬考核委员会会议，会议主要对聘任公司高管、确
认董事及高管薪酬、调整董事及高管薪酬进行事前审议，对董事候选人、高级管
理人员的任职资格进行审核、任职能力进行评估；并将上述议案的审议结果提交
董事会。

审计委员会 提名与薪酬考核委员会

独立董事 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

姓名

刘金全 9 9 4 4

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司定期
报告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表意见。公司已
建立独立董事专门会议机制，本人积极参加独立董事专门会议。

独立董事 本报告期应参加独立董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姓名 事专门会议次数

刘金全 2 2 0 0

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员……
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