公告日期：2026-05-22

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-032
天津九安医疗电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00

（2）网络投票时间：2026年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上 午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份 有限公司一楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长、总经理刘毅先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东662人，代表股份142,598,398股，占公司有表决 权股份总数的34.0070%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份116,572,919股，占公司有表决权股份总数的27.8004%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东654人，代表股份26,025,479股，占公司有表决权股份总数的6.2066%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份25,937,629股，占公司有表决权股份总数的6.1856%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。

通过网络投票的中小股东653人，代表股份25,909,229股，占公司有表决权股份总数的6.1789%。

5、现场会议由董事长刘毅先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意142,044,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6116%；反对515,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3615%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意25,383,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8647%；反对515,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9877%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1477%。

2、2025年年度报告及摘要

同意142,043,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108%；反对515,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3612%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意25,382,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8604%；反对515,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9858%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1538%。

3、2025年度财务决算报告

总表决情况：

同意142,033,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对525,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3682%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意25,37……
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