公告日期：2026-05-30

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-035

天津九安医疗电子股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5 月25日以通讯方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2026年5月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘 毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体公司高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通 过如下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公 司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派即将实施，根据公司2021年股票期权激励计划 的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行调整。公司 2021年股票期权激励计划的行权价格由2.96元/股调整为1.47元/股。

上述调整事宜经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交 股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司办理完成后实施）。

公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-036）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长2022 年员工持股计划存续期的议案》

根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订 稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订 稿）》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审 议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时为充分保障持有人的合法权益，经公司2022年员工持股计划持有人会议决议，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月，届满日期延长至2028年11月30日，并将相关议案提交至董事会决议。公司董事会同意上述议案。

公司董事丛明先生为2022年员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

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