公告日期：2025-10-14

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-073
天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月 10日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2025年10 月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长 刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章 程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

本次回购的资金总额不低于 3 亿元人民币(含)且不超过 6 亿元人民币(含)。
本次回购股份的价格为不超过人民币 53.5 元/股（含），若按回购资金总额上限 和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 11,214,953 股，约占公 司当前总股本的 2.41%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可 回购股份数量约为 5,607,477 股，约占公司当前总股本的 1.21%。具体回购数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（一）回购股份的目的

鉴于公司当前股价已低于最近一期每股净资产，管理层认为当前二级市场股 价不能反映公司价值。近年来公司持续通过股份回购开展市值维护工作，并自 2025 年起有序推进、实施库存股的注销工作。在此基础上，为进一步维护公司 市场价值与股东权益，经综合考虑业务发展前景、经营状况、财务状况、未来盈 利能力等因素，公司拟使用自有资金及回购专项贷款，通过集中竞价交易方式， 开展新一期股份回购，以维护公司价值及股东权益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（二）回购股份的方式及价格区间

1、回购股份的方式

本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币53.5元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（三）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类、用途

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益而出售。本次回购的股份，计划在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内出售完毕，若未在相关法律法规规定期限内出售完毕，未出售部分将依法予以注销。

2、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于 3 亿元人民币(含)且不超过 6 亿元人民币(含)。
本次回购股份的价格为不超过人民币 53.5 元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 11,214,953 股，约占公司当前总股本的 2.41%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 5,607,477 股，约占公司当前总股本的 1.21%。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益而出售，回购股份方案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，回购的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（四）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷资金。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（五）回购股份的实施期限

1、本次回购股份用于维护公司价值及股东权益而出售，回购股份方案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，回购的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月。回购方案实施期……
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