公告日期：2025-10-14

太平洋证券股份有限公司

关于天津九安医疗电子股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作 为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）持续 督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平洋证券就公 司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津 九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）
核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币
315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净 额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人 民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。

公司及子公司已按照要求开立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方、四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行募集资金总额为 315,999,996.90 元，扣除与发行有关费用
6,630,702.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 309,369,294.14 元。

2025 年 4 月 3 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会

第十五次会议，以及 2025 年 4 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。

鉴于公司募集资金项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“共

同照护中心扩展及系统研发升级项目”已经完成结项，为提高募集资金使用效

率，进一步满足新增人才的扩容及办公需要和智能家用医疗器械的研发需求，

以及推动持续血糖监测系统（CGMS）研发项目的加速实施，公司拟将剩余募

集资金用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“糖尿病照护

服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金金 已投入募集资金金额
额（万元） （万元）

糖尿病照护服务及相关产品研发项目 24,490.00 20,246.96

1 其中：共同照护中心扩展及系统研发升级项目 11,656.73 11,656.73

持续血糖监测系统（CGMS）研发项目 12,833.27 8,590.23

2 智能化工厂改造项目 1,600.00 1,611.95

3 新一代智能测温仪项目 1,151.08 1,151.08

4 研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目 6,123.64 15.42

合计 33,364.72 23,025.41

注：1、上述明细数与合计数的差额主要系四舍五入带来的尾差所致。

2、上表拟投入……
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