公告日期：2025-11-29

天津九安医疗电子股份有限公司
章程

2025 年 11 月（修订）

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的《提案》与《通知》......18

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 27

第一节 董事......27

第二节 董事会......30

第三节 独立董事......34

第四节 董事会专门委员会......38
第六章 高级管理人员......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第八章 《通知》和《公告》......51

第一节 《通知》......51

第二节 《公告》......52
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资或减资......52

第二节 解散和清算......54
第十章 修改本《章程》......56
第十一章 附则...... 57

第一章 总则

第一条 为维护天津九安医疗电子股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，特制订本《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司由柯顿（天津）电工电器有限公司依法整体变更的方式设立，在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为911200006008904220。

第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国
证监会”）以编号为证监许可字（2010）651 号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普
通股股票 3100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日于深圳证券交易所（下称“深交所”）
上市。

第四条 公司的中文名称为：天津九安医疗电子股份有限公司。

公司的英文名称为:Andon Health Co.,Ltd.

第五条 公司住所：天津市南开区雅安道金平路 3 号。

邮政编码：300190

第六条 公司的注册资本为 464,919,840 元人民币。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，并应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本《章程》或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本《章程》的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、高级管理人员等相关责任方具有法律约束力。

依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本《章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本《章程》规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：创建一流企业、服务家庭健康、实现股东权益和公司价值最大化。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。