公告日期：2025-12-02

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-097
天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 29 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津九安医疗电子股份有限公
司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。
由于《股东会议事规则》（议案第 4.01 项）、《董事会议事规则》（议案第 4.
02 项）作为《公司章程》（议案第 1.00 项）的附件，在此提示股东，以上议
案均为特别决议事项。具体情况如下：

补充前：

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案中的“第 1.0
0 项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上（含）通过。

补充后：

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案中的“第 1.0
0 项、4.01 项、4.02 项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

除上述补充内容外，其他事项不变。请广大投资者以附件《关于召开 2025

年第四次临时股东大会的通知（补充后）》为准。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知（补充后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召 开了第六届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年12月15日召开公司2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第四次 临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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