公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2025 年度严格恪守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规

定与要求，以维护全体股东特别是中小股东合法利益为根本宗旨，恪尽职守、勤

勉尽责地行使独立董事权利。本年度认真审议公司各类会议议案及资料，结合自

身专业背景为公司经营管理、业务发展及战略布局提出专业意见与建设性建议，

充分发挥独立董事的专业监督与决策支撑作用，助力公司实现规范、稳定、健康

发展。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

孙卫军，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学

管理科学与工程专业博士研究生，正高级工程师职称。现任天津新华同力管理咨

询有限公司董事长、天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理、天津森罗科技

股份有限公司董事，兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长，天津

市企业科技创新促进会法定代表人、副会长、秘书长，天津大学宣怀学院副院长，

同时兼任津荣天宇独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东（大）会会议及投票表决情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议和 5 次股东大会。本人严格恪守相

关法律法规及公司内部制度的各项要求，始终以勤勉尽责的态度履行独立董事职

责，报告期内出席所有董事会会议均亲自到场，未发生任何缺席、委托他人出席

的情形，具体出席会议的情况如下：

董事会 股东（大）会

是否连续两次

应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 应列席股东大会次数 出席次数
未亲自出席

13 13 0 否 5 5

2、履职重点关注事项及履职情况

2025 年 3 月 25 日，参与召开了独立董事 2025 年第一次专门会议。与会人
员结合相关规则，认为公司满足回购条件，针对本次回购的目的和用途、回购股份的方式及价格区间、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额、资金来源及实施期限等重要内容进行讨论，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

2025 年 4 月 3 日，参与召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。与会人员
就募投项目延期、结项安排、节余募集资金使用方向及合规性等内容进行讨论，结合相关规则，认为本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用方案符合相关法律法规要求，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。

2025 年 4 月 27 日，参与召开了独立董事 2025 年第三次专门会议。与会人
员就 2024 年度利润分配事项、《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司关联方资金占用和对外担保情况、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项、2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述全部议案。

2025 年 8 月 24 日，参与召开了独立董事 2025 年第四次专门会议。与会人
员结合相关法律法规及公司制度要求，审议核查了控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明，确认无资金占用及对外担保事项、内控制度健全；同时审核通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为其符合监管要求、披露真实准确，一致同意上述全部议案。

2025 年 9 月 2 日，参与召开了独立董事 2025 年第五次专门会议。与会人员
结合相关法律法规，就公司变更部分回购股份用途并注销事项进行……
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