公告日期：2026-04-29

天津九安医疗电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》的相关要求，独立、诚信、勤勉地

履行独立董事职责。全年积极出席公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会

议，认真审阅并审议各项议案，结合专业背景对公司重大事项发表独立意见，持

续促进公司经营管理的合理性与公平性，全力维护公司及全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何曙光，男，1975 年生，博士研究生。现任天津大学管理与经济学部教授。

兼任公司、乐山电力、天津光电聚能（非上市公司）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东（大）会会议及投票表决情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议和 5 次股东（大）会。报告期内，

对于董事会及各专门委员会拟审议事项，本人均于会前全面审阅相关议案及佐证

材料，针对事项关键内容与核心要点，主动与公司经营管理层、董事会秘书及相

关责任部门沟通核实，确保充分掌握事项背景、实施细节及潜在问题。基于独立、

客观的专业研判，本人对所有审议事项审慎行使表决权，均投出赞成票，未发生

反对或弃权的情形。

董事会 股东（大）会

是否连续两次 应列席股东（大）会

应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 出席次数
未亲自出席 次数

13 13 0 否 5 5

2、履职重点关注事项及履职情况

2025 年 3 月 25 日，参与召开了独立董事 2025 年第一次专门会议。与会人

员结合相关规则，认为公司满足回购条件，针对本次回购的目的和用途、回购股份的方式及价格区间、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额、资金来源及实施期限等重要内容进行讨论，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

2025 年 4 月 3 日，参与召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。与会人员
就募投项目延期、结项安排、节余募集资金使用方向及合规性等内容进行讨论，结合相关规则，认为本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用方案符合相关法律法规要求，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。

2025 年 4 月 27 日，参与召开了独立董事 2025 年第三次专门会议。与会人
员就 2024 年度利润分配事项、《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司关联方资金占用和对外担保情况、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项、2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述全部议案。

2025 年 8 月 24 日，参与召开了独立董事 2025 年第四次专门会议。与会人
员结合相关法律法规及公司制度要求，审议核查了控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明，确认无资金占用及对外担保事项、内控制度健全；同时审核通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为其符合监管要求、披露真实准确，一致同意上述全部议案。

2025 年 9 月 2 日，参与召开了独立董事 2025 年第五次专门会议。与会人员
结合相关法律法规，就公司变更部分回购股份用途并注销事项进行讨论，……
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