公告日期：2026-04-29

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司在业务领域的持续创新与健康、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬分配标准明确、公开，确保董事、高管人员在薪酬分配上享有公平的权利；
（二）市场匹配原则，薪酬水平参考同行业、同规模、同地区上市公司同类岗位的市场薪酬行情，结合公司实际经营状况及支付能力合理确定，确保薪酬激励体系具有市场竞争力，以吸引和留住优秀人才；
（三）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符，尤其体现对研发创新、国际化运营及创收创利的责任要求；
（四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符，防止短期行为，促进公司长期稳定发展；
（五）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩，坚持“有奖有罚，奖罚对等”。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）独立董事：参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担；
（二）非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与其签订的合同为准；
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬依据任职岗位职务、责任、能力结合行业市场行情确定。

第八条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）在医疗器械研发、生产、销售及互联网医疗服务过程中出现重大合规风险或医疗安全事故，负主要责任的；
（五）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬中，中长期激励项下公司依照相关法律法规和《公司章程》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等依照其适用的法律法规及相关方案规定执行。

第四章 发放办法

第十条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据年度或月度绩效考核结果，按月度或年度发放。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度或年度发放。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 按照……
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