公告日期：2026-04-29

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-021
天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开了第七届董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年
年度股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公 司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

《2025 年年度募集资金存放、管理与使用

5.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告》

《关于拟申请注册和发行银行间市场非金

6.00 非累积投票提案 √

融企业债务融资工具的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

7.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。