公告日期：2026-04-29

天津九安医疗电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2025 年度严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以

及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部制度规定，始

终秉持客观、独立、审慎的履职原则，切实履行独立董事各项职责。本年度内，

本人深度参与公司重大经营与决策事项，充分发挥独立董事的监督与建言作用，

严把决策合规性、科学性关，持续推动公司规范治理，切实维护全体股东尤其是

中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究

生学历，天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。兼

任天津津投城市开发股份有限公司独立董事，天津和平投资发展集团有限公司、

天津和平城市发展集团有限公司外部董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东（大）会会议及投票表决情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议和 5 次股东（大）会。本人恪守相

关监管规范与独立董事履职要求，全程参与董事会、股东（大）会各项议程，履

职中始终秉持对全体股东高度负责的原则，结合会计学专业背景，对各项重大议

案细致审阅、深入研判，精准把控事项合规性、收益风险及战略适配性，确保决

策的严谨性与科学性。报告期内，本人审慎行使表决权，对所有审议议案均投赞

成票，无否决、保留意见情形，表决决策始终锚定公司长期发展价值，切实维护

中小股东合法权益。

2025 年度本人出席董事会会议及投票、列席股东（大）会的具体情况如下：

董事会 股东（大）会

应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 是否连续两次 应列席股东（大）会 出席次数

未亲自出席 次数

13 13 0 否 5 5

2、履职重点关注事项及履职情况

2025 年 3 月 25 日，参与召开了独立董事 2025 年第一次专门会议。与会人
员结合相关规则，认为公司满足回购条件，针对本次回购的目的和用途、回购股份的方式及价格区间、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额、资金来源及实施期限等重要内容进行讨论，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

2025 年 4 月 3 日，参与召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。与会人员
就募投项目延期、结项安排、节余募集资金使用方向及合规性等内容进行讨论，结合相关规则，认为本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用方案符合相关法律法规要求，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。

2025 年 4 月 27 日，参与召开了独立董事 2025 年第三次专门会议。与会人
员就 2024 年度利润分配事项、《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司关联方资金占用和对外担保情况、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项、2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述全部议案。

2025 年 8 月 24 日，参与召开了独立董事 2025 年第四次专门会议。与会人
员结合相关法律法规及公司制度要求，审议核查了控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明，确认无资金占用及对外担保事项、内控制度健全；同时审核通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为其符合监管要求、披露真实准确，一致同意上述全部议案。

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