
公告日期:2024-06-20
广东太安堂药业股份有限公司
章
程
二〇二四年六月
目 录
第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东会的一般规定...... 12
第三节 股东会的召集...... 14
第四节 股东会的提案与通知...... 15
第五节 股东会的召开...... 16
第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东
皮宝制药有限公司整体变更发起设立,于 2007 年 6 月 15 日在汕头市工商行政管理局登
记成立,并取得营业执照,营业执照号:440500000000755。
第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公
众发行人民币普通股 2500 万股,于 2010 年 6 月 18 日在深圳证券交易所(以下简称“深
交所”)上市。
2012 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币
普通股 3900 万股,于 2012 年 12 月 25 日在深交所上市。
2013 年 4 月 2 日,公司实施权益分派,向所有股东每 10 股派送 2 股、转增 8 股。
2014 年 4 月 22 日,公司实施权益分派,以资本公积金向所有股东每 10 股转增 10
股。
2014 年 7 月 25 日,经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民
币普通股 16536 万股,于 2014 年 9 月 4 日在深交所上市。
2015 年 2 月 6 日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票 529.7 万股,于 2015
年 2 月 10 日在深交所上市。
2015 年 12 月 10 日,经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民
币普通股 4541.32 万股,于 2015 年 12 月 28 日在深交所上市。
2016 年 2 月 25 日,公司回购注销股权激励首次授予的限制性股票 9.5 万股。
2016 年 3 月 7 日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票 65 万股。
2016 年 6 月 27 日,公司回购注销股权激励首次授予的限制性股票 156.06 万股。
万股。
2017 年 7 月 3 日,公司回购注销股权激励首次授予和预留授予的限制性股票 171.06
万股。
2018 年 12 月 7 日,公司回购注销股权激励首次授予和预留授予的限制性股票 213.4
万股。
如公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时,不得对本款规定进行修改。
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