公告日期：2025-11-21

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-051
浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025
年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-053）和修订后《公司章程》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

同意对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意对《关联交易制度》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

同意对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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