公告日期：2025-11-21

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-055
浙江万里扬股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 01 日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代
理人（授权委托书见附件二），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的
股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二

楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见

2025 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的相关公告。

3、提案 1、提案 2、提案 3 为特别决议提案，需经出席股东会的股东所持表

决权的三分之二以上审议通过。

4、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

3、法……
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