公告日期：2026-04-21

浙江万里扬股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年
度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吕岚：女，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务所有限公司执行董事，拥有多年审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人应参加董事会会议次数 8 次，实际亲自
出席董事会会议次数为 8 次，并列席了公司于 2025 年度召开的全部股东会共 3 次。本人按
时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东
会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法
律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，对公司财务报告、关联交易、内部控制自我评价报告以及其他重大事项进行审计，对公司董事和高级管理人员的薪酬标准进行审议，对公司持续完善薪酬体系提出建议，并结合自身专业知识就公司战略规划、经营管理、财务管理、风险防范等方面提出意见和建议，有效提高了公司的经营效率和发展质量。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

2025 年 4 月 12 日，召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了公司
日常关联交易预计和利润分配预案。

2025 年 7 月 8 日，召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了公司
为下属子公司提供担保暨关联交易事项。

2025 年 12 月 1 日，召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了公司
放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易事项。

2025 年，公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订了公司《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》。

公司全体独立董事严格按照国家法律法规、规范性文件和公司规章制度等相关规定，认真严格履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，进一步规范了公司的经营管理。

（三）到公司进行现场工作的情况

2025年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司战略规划、生产经营、业务发展、市场开拓、新产品研发、内部控制管理、风险防范以及重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股东会决议和董事会决议的执行情况、关联交易和对外担保情况以及内控体系建设和执行情况等。
同时，本人充分发挥在财务、税务、审计等方面的专业知识和丰富经验，多次到公司
与分析、税务管理等方面针对性提出指导意……
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