公告日期：2026-04-21

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-010
浙江万里扬股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年度股
东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

（1）截至 2026 年 4 月 28 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件 2），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

4.00 非累积投票提案 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

5.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4
月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关……
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