公告日期：2026-03-14

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2026-03-004
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议的会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 13 日 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中刘新华先生、朱宁先生、徐顽强先生、李嘉宁女士通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请授信额度的议案》

为更好地统筹资金安排，满足公司及子公司的资金需求，同意公司及合并报表范围
内子公司向相关机构申请授信额度，新增申请/延续不超过90.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度和申请不超过24.00亿元人民币（或等值外币）的项目贷款授信额度，上述额度在有效期内可循环使用，额度内公司及子公司可根据实际资金需求确定综合授信额度申请金额，最终额度以相关机构实际审批的为准。授信类型包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑汇票、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇、融资租赁、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款等业务。授信方式包括但不限于信用、保证、资产抵/质押。本次授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司/子公司与相关机构实际发生的融资金额为准，融资期限以合同约定为准。

同意授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关文件，包括但不限于：选择合作机构、明确融资金额、期限、条件、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。

该议案尚需提请公司股东会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司提供合计不超过 63.90 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，具体如下：

序号 担保方 被担保对象 担保方持股 本次新增担保 是否关

比例 额度（亿元） 联担保

1 广州兴森快捷电路科技有限公司 100% 32.00 否

2 兴森快捷香港有限公司 100% 1.80 否

3 深圳市兴 宜兴硅谷电子科技有限公司 100% 2.00 否

4 森快捷电 湖南源科创新科技有限公司 94.55322% 0.60 否

5 路科技股 广州兴森半导体有限公司 52.303293% 3.50 否

份有限公

6 司 珠海兴科半导体有限公司 99.8968% 4.60 否

7 北京兴斐电子有限公司 92.01613% 5.40 否

8 珠海兴森快捷电路科技有限公司 100% 14.00 否

合计 63.90

上述担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

为支持公司融资需要，……
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