公告日期：2026-04-25

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2026-04-017
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年4月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月13日（星期三）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有
限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司董事薪酬/津贴方案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

5.00 《关于选聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

以上议案均为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司在审议影响中小投资者利益的相关议案时将按相关规定对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

公司独立董事（含报告期内离任）将在本次股东会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A
座8楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜

联系电话：0755-26062342

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