公告日期：2026-04-25

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2026-04-011
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
二次会议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日 15：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中，独立董事朱宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议。

《2025年度总经理工作报告》详见《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与
分析”相关内容。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度董事
会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事朱宁先生、徐顽强先生、李嘉宁女士、丁亭亭先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将分别在公司 2025 年年度股东会做述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事朱宁先生、徐顽强先生、李嘉宁女士分别向董事会提交了《独立董事2025 年度独立性情况自查表》，董事会据此编写了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年年度报
告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告》摘要（公告编号：2026-04-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分
配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度合并
报 表 归 属 于母 公司 所 有 者 的 净利 润 为 134,946,022.66 元， 母 公 司实 现净 利润
86,642,114.54元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,664,211.45元,母公司期末可供股东分配利润为136,867,920.81元。

公司2025年度利润分配预案拟定为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数扣除回购专户持有的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至目前，公司总股本为1,699,673,563股，扣除回购专户持有的股份2,400,000股后为1,697,273,563股，如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司预计派发现金红利50,918,206.89元（含税）。如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

经审议，董事会认为：公司制定的2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。