公告日期：2026-05-19

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-039
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；

6、股权登记日：2026 年 5 月 11 日；

7、会议出席情况：

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例

现场参会 0 0 0%

网络参会 433 337,829,544 15.1502%

合计 433 337,829,544 15.1502%

其中：参加本次会议的中小投资者共424 人，代表有表决权的股份 60,333,269股，占公司总股本的 2.7057%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

1、以普通决议审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

同意股数（股） 335,602,744

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.3409%

反对股数（股） 1,763,300
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比

0.5219%

弃权股数（股） 463,500

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1372%

2、以普通决议审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》。

同意股数（股） 59,568,969

同意股数占有表决权股份总数的百分比 95.9308%

反对股数（股） 2,126,000
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.4237%

弃权股数（股） 400,800

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.6455%

同意股数（股） 57,806,469

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.8119%

中小股东表 反对股数（股） ……
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