公告日期：2026-03-18

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-008
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 15:00

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 26 日

7、出席对象：

⑴ 2026 年 03 月 26 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；

⑵ 公司董事、高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、披露情况

议案 1、2 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、有关说明

本次股东会议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间：2026 年 3 月 27 日 9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

㈣ 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：010-68002438-607；

5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

㈤ 注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届……
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