公告日期：2026-04-03

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-011
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；

6、股权登记日：2026 年 3 月 26 日；

7、会议出席情况：

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例

现场参会 0 0 0

网络参会 737 330,783,411 14.8342%

合计 737 330,783,411 14.8342%

其中：参加本次会议的中小投资者共730 人，代表有表决权的股份 97,029,636股，占公司总股本的 4.3514%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意股数（股） 329,322,511

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%

反对股数（股） 694,500
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比

0.2100%

弃权股数（股） 766,400

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%

2、以普通决议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意股数（股） 328,873,911

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%

反对股数（股） 997,100
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比

0.3014%

弃权股数（股） 912,400

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规……
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