公告日期：2026-04-28

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-019
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，贯彻落实股东（大）会各项决议，认真勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

㈠ 董事会会议召开情况

2025年度，董事会共召开8次会议，累计审议了43项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 时间 届次 审议通过的议案情况

2025 第六届董 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性
1 年 1 月 事会第十 股票的议案》

21 日 九次会议 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于豁免董事会通知时限的议案》

2025 第七届董 《关于选举董事长的议案》

2 年 2 月 事会第一 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

6 日 次会议 《关于聘任高级管理人员的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

2025 第七届董 《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》

3 年 2 月 事会第二 《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的
27 日 次会议 议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

2025 第七届董 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4 年 4 月 事会第三

24 日 次会议 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度融资授信额度的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于聘任夏文杰先生担任审计负责人的议案》

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年外部审计机构的议案》

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售
期解除限售条件成就的议案》

《关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》

《关于 2025 ……
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