公告日期：2026-04-28

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-035
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

⑴ 2026 年 05 月 11 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；

⑵ 公司董事、高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 非累积投票提案 √

分红方案的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、有关说明

根据《上市公司股东会规则》的规定，议案 2、3、4、5、6、7 为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。本次股东会议案 8 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会
上 就 2025 年 度 工 作 进 行 述 职 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。