公告日期：2026-04-28

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-016
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董
事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知》及相关议案。

2026 年 4 月 24 日，第七届董事会第九次会议以现场方式召开。本次会议应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告全文》。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年
度董事会工作报告》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议、批准。

公司时任独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独
立董事述职报告》。

三、审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》并向公司董事会进行报告。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会认为：

1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年
度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司 2025 年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：

单位：万元人民币

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额

沈臻宇 董事长 现任 0.00

国磊峰 董事、总经理、财务负责人 现任 215.96

周康 董事、副总经理 现任 185.96

刘月寅 董事、副总经理、董事会秘书 现任 144.52

王黎达 独立董事 现任 8.91

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