公告日期：2026-04-28

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-030
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督
管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，
2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的医药行业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

任职期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

张晓丹 1 0 1 0 0 否

2、出席股东大会会议情况

任职期内，公司共召开 1 次股东大会，本人出席 1 次。

3、出席专门委员会情况

任职期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，履职情况说明如下：

委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议

第六届 召开第六届董事会提名委员会第五

董事会 次会议，审议关于董事会提前换届暨

提名委 1 2025 年 1 月 26 日 提名第七届董事会非独立董事候选 一致同意。
员会 人、关于董事会提前换届暨提名第七

届董事会独立董事候选人的议案。

4、参加独立董事专门会议情况

任职期内，未召开独立董事专门会议。

㈡ 行使独立董事特别职权的情况

任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未在股东大会召开前公
开向股东征集投票权，未提议更换或解聘会计师事务所，未独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查。

㈢ 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持沟通，重点
关注会计师事务所年度审计计划及重点关注问题，确保年度审计工作的顺利开展。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、
了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流，本人公开披……
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