公告日期：2026-04-28

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-028
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王黎达，1974 年 8 月出生，中国国籍，大专学历。曾任上海中创会计
师事务所执业注册会计师、上海众创会计师事务所合伙人、上海坤德会计师事务所发起人/合伙人。现任上海宏大东亚会计师事务所财税咨询部经理、公司独立董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的会计背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代
为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议

王黎达 7 2 5 0 0 否

报告期内，历次董事会召开时，本人均能在法定时限内收到由公司董事会秘书及董事会办公室提供的会议资料。获得相关资料后，本人会通过电话、微信等方式详细了解议案的背景、关键要素等内容，以便更好地做出决策。本人按时出席历次董事会会议，对各项议案进行充分审议，并就相关事项发表审查意见，切实履行了独立董事职责，助力董事会科学决策。

2、出席股东大会会议情况

独立董事姓名 本报告期应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数

王黎达 3 3 0

3、出席专门委员会情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，履职情况说明如下：

委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议

召开第七届董事会审计委员会第一

2025 年 2 月 6 日 次会议，审议《关于提名国磊峰先生 一致同意。
兼任财务负责人的议案》。

召开第七届董事会审计委员会第二

2025 年 2 月 18 日 次会议，审议《关于审计上会会计师 一致同意。
事务所审计工作安排并对其相关安

排是否认可的议案》。

召开第七届董事会审计委员会第三

次会议，审议 2024 年度报告、2025

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。