公告日期：2026-04-28

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-029
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈禕，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任上海市捷华律
师事务所律师、香港孖士达律师行上海代表处律师、上海国有资产经营有限公司风险合规部副总经理（主持工作）、上海国鑫投资发展有限公司董事总经理。现任上海国盛资本管理有限公司风控合规部总经理、公司独立董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的法律背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代

为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事
项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

陈禕 7 2 5 0 0 否

报告期内，历次董事会召开时，本人均能在法定时限内收到由公司董事会秘
书及董事会办公室提供的会议资料。获得相关资料后，本人会通过电话、微信等
方式详细了解议案的背景、关键要素等内容，以便更好地做出决策。本人按时出
席历次董事会会议，对各项议案进行充分审议，并就相关事项发表审查意见，切
实履行了独立董事职责，助力董事会科学决策。

2、出席股东大会会议情况

独立董事姓名 本报告期应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数

陈禕 3 3 0

3、出席专门委员会情况

本人作为公司第七届董事会战略委员会委员，报告期内本人恪守职责，结合
行业形势变化与个人专业能力，对于公司的经营现状和未来发展进行了深入分析，
积极与公司董事、高级管理人员进行沟通，提出公司应重点关注的事项及对于未
来发展方向的建设性意见；同时，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况说明如下：

委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议

召开第七届董事会审计委员会第一

2025 年 2 月 6 日 次会议，审议《关于提名国磊峰先生 一致同意。
兼任财务负责人的议案》。

召开第七届董事会审计委员会第二

2025 年 2 月 18 日 次会议，审议《关于审计上会会计师 一……
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