公告日期：2026-05-09

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-016
江苏神通阀门股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2026 年 4 月 14 日在《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2026年5月8日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部1204多功能会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生

8、会议的合法性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 173 人，代表有表决权股份数 16,980.7810 万股，占公司总股份数的 33.4572%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份数额 6,085.6651 万股，占公司总股份数的 11.9906%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计 163 人，代表有表决权的股份总数10,895.1159 万股，占公司总股份数的 21.4666%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共 164 人，代表有表决权的股份总数 3,564.8161 万股，占公司总股份数的 7.0237%。

公司董事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、 议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；

1、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：16,956.1710 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.8551%；反对：20.4600 万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.1205％；弃权：4.1500 万股（其中，因未投票默认弃权 2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0244％。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：3,540.2061 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.3096%；反对：20.4600 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.5739％；弃权：4.1500 万股（其中，因未投票默认弃权 2.6500 万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1164％。

2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成：16,959.7510 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.8762%；反对：16.9300 万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0997％；弃权：4.1000 万股（其中，因未投票默认弃权 2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0241％。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：3,543.7861 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.4101%；反对：16.9300 万股，占出席会议的中小股……
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