公告日期：2025-10-27

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-061
江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月24日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年第二次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席
本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司
股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件
2）。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议
室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）

2.01 与津西集团的日常关联交易 非累积投票提案 √

2.02 与神通新能源的日常关联交易 非累积投票提案 √

上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见2025年10月27日刊
登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下
（不含持股5%的股东及本公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，

本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案2涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东……
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