公告日期：2026-04-14

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-005
江苏神通阀门股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2026 年 4 月 1 日以电话或电子邮
件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 11 日在公司总
部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

1、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 董事会工作报告》具体内容请阅《2025 年年报全文》中的“第三节：管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生和第七届董事
会独立董事肖潇女士、马静女士、施炳丰先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告全文详见 2026
年 4 月 14 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2026]16219 号”标准无保留意见审计报告。公司 2025 年度公司实现营业收入 212,927.90 万元，同比下降 0.65%；营业利润 34,057.65万元，同比增长 4.14%；归属于上市公司股东的净利润 28,540.91 万元，同比下降 3.21%。

5、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。

《2026 年度财务预算报告》具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：公司《2026 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
6、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公
司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润285,409,060.42元，依据《公司……
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