公告日期：2026-04-14

江苏神通阀门股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（经第七届董事会第四次会议制定）

第一节 总则

第一条 为进一步完善江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加
强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评
价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，
充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，保证公司董事、高级管
理人员有效的履行其职责和义务，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《江苏神通阀门
股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现；

（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管
理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧
缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二节 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向
董事会提出建议。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说
明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制
的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。

第三节 薪酬及津贴的标准及发放

第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：

（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的
管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，因履职产生的费用由公司承担，
除此之外不单独领取董事津贴。

（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按季度
平均发放，除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事在履职
过程中产生的费用由公司承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要
股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（三）公司高级管理人员，实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位
责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度
经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成
情况核定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬总额的百分之五十。此
外，公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等
激……
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