公告日期：2026-04-14

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-012
江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月30日。

7、出席对象：

（1）截至2026年4月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省启东市盛通路8号，公司总部1204多功能会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中

6.00 非累积投票提案 √

期利润分配方案的议案

7.00 关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通

8.00 非累积投票提案 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00 非累积投票提案 √

度》的议案

上述议案已经第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年4月14日刊登
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、
高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述提案7涉及关联关系，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议
案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数
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