公告日期：2026-04-14

江苏神通阀门股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（姓名：施炳丰）

各位股东及股东代表：

作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2025年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度内作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

本人施炳丰，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1985年8月至1990年12月任北京商学院教研室主任；1990年12月至1998年2月任国家商务部主任科员、部门长；1998年3月至2019年1月任中国全聚德(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年5月至今任中国商业文化研究会副会长，2025年8月起任任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人本着对股东负责、实事求是的精神，坚持勤勉尽责的履职态度积极参加公司2025年度召开的各次董事会、董事会专业委员会和股东会，在会议召开之前均主
动了解议案有关情况并获取作出决策所需要的资料，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会、7次董事会审计委员会会议、3次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议和2次董事会战略委员会会议。经公司2025年度第一次临时股东会审议通过，本人自2025年8月8日起担任公司第七届董事会独立董事，本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况

本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席 备注

董事会次数 次数 次数 次数

公司2025年度共召开7次董事会，
3 3 0 0 本人在2025年任职期间，公司共
召开3次董事会，本人均有出席。

列席股东会情况

本年度会议次数 亲自列席次数 备注

公司2025年度共召开3次股东会，
3 2 本人在2025年任职期间，公司共
召开2次股东会，本人均有出席。

出席董事会提名委员会情况

本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席

董事会提名 次数 次数 备次数 备注

委员会次数

本人在2025年任职期间，公司共
1 1 0 0 召开1次董事会提名委员会会议，
本人均有出席。

出席董事会审计委员会情况

本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席

董事会审计 次数 次数 次……
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