公告日期：2026-01-19

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-002

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次（临时）会议于 2026 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件形式送达至全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于签署<框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名关联董事回避表决。

《关于签署<框架协议>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 19 日

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