公告日期：2026-04-04

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-008

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事兼副总经理陈昌文先生的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公

司工作安排调整，陈昌文先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职生效后，

陈昌文先生不在公司担任其他职务。于本江先生补选为公司第六届董事会董事，

并聘任为公司副总经理。具体情况如下：

一、董事兼副总经理离任情况

1、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因

到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事、副总 2026 年 4 2027 年 5 工作安排

陈昌文 否 不适用 否

经理 月 3 日 月 5 日 调整

2、离任对公司的影响

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈昌文先生的辞职申请自辞职报

告送达董事会之日起生效。陈昌文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定

最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营

产生不利影响。陈昌文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺

事项，并按照公司有关规定做好工作交接。

陈昌文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发

展发挥了积极作用。公司及董事会对陈昌文先生在任期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢！

二、补选第六届董事会董事情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通
过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名于本江先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。

董事会提名委员会对于本江先生履历等材料进行审核，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任于本江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经提名委员会审查，认为：于本江先生具备相应的任职资格，能够胜任副总经理职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。