公告日期：2026-04-13

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-013
启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式
召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件形式送达至
全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张国华先生、胡一闻先生、王峰娟女士提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案尚须提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
五、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《 2025 年年度报告》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于<启明星辰 2025 年可持续发展（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《启明星辰 2025 年可持续发展（ESG）报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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