公告日期：2026-05-30

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-022
浙江闰土股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长阮静波女士。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及其股东代理人合计 355 名（代表股东 358 名），
代表有表决权的股份数 560,408,300 股，占公司有表决权股份总数的 50.6398%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 17,343,766 股，下同）。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 10 名（代表股东 13 名），代表有表决
权的股份数 511,173,238 股，占公司有表决权股份总数的 46.1908%。

2、通过网络投票的股东 345 名，代表有表决权的股份数 49,235,062 股，占
公司有表决权股份总数的 4.4490%。

3、参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）350名，代表有表决权的股份数 66,950,611 股，占公司有表决权股份总数的 6.0498%。
公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 557,186,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4250％；反对 3,032,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5412％；弃权 189,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338％。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 557,253,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4370％；反对 2,966,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5293％；弃权 188,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337％。
3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 557,330,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4508％；反对 2,889,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5156％；弃权 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336％。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 557,427,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4681％；反对 2,868,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5118％；弃权 112,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东表决情况：同意 63,969,661 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.5475％；反对 2,868,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2840％；弃权 112,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1685％。

5、审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 65,……
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