公告日期：2026-04-29

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-007
浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2026 年 4 月 27 日在闰土大厦 1902 会议室采用现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 16 日以书面、电话和邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事以现场会议的方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详细内容见公司《2025 年年度报告》，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年，公司实现营业收入 5,730,031,085.00 元，同比增长 0.61%；实现营
业利润 809,682,718.98 元，同比增加 109.06%；实现归属于上市公司股东的净利
润 669,361,046.96 元，同比增长 213.54%；实现基本每股收益 0.61 元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，拟以公司目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证券账户持有的股份 17,343,766 股后的 1,106,656,139 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 221,331,227.80 元，不进行资本公
积转增股本和送红股。

年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

详细内容见公司 2025 年年度报告全文。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
详细内……
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