公告日期：2026-04-18

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2026-04
众业达电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 16 日 14:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人。公司全体非董事高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会对 2025 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
2025 年 度 股 东 会 上 作 述 职 报 告 。 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2025 年度的经营情况、主要工作情况、2026 年主要工作
计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2025 年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

审计机构对该报告出具了审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润 431,358,207.83 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 188,346,727.29
元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%，2025 年不再提取法定盈余公
积，加上 2025 年初母公司未分配利润 1,029,188,970.32 元，减去 2024 年度利
润分配及 2025 年前三季度利润分配的现金分红金额 272,271,804.50 元，母公司
累 计 可 分 配 利 润 为 1,188,275,373.65 元 （ 合 并 后 累 计 未 分 配 利 润 为
1,715,313,264.04 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人……
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