公告日期：2025-04-02

证券代码：002442 证券简称： 龙星科技 公告编号：2025-013

龙星科技集团股份有限公司

第六届监事会2025年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年3月20日以电话和电子邮件的形式发出会议通知,会议于2025年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星科技2024年监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年监事会工作报告》。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技 2024 年内部
控制评价报告的议案》。

监事会认为：《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《关于龙星科技集团股份有限公司内 部控制审计报告》及保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团 股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》内容详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技 2024 年度报
告及摘要》。

2024 年 度 报 告 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2024 年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会
和公司治理报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技 2024 年财务
决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《龙星科技 2024
年度财务决算报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技关于 2024 年
度利润分配预案的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

七、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避审议通过了《龙星科技 2024
年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

2024 年 度公 司支 付 给董 事、 监事 及高 级管 理人 员的 薪酬 总 额为
9,879,647.20 元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星科技〈2024 年控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

《龙星科技 2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报……
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