公告日期：2025-05-27

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-031
债券代码：127105 债券简称：龙星转债

龙星科技集团股份有限公司

关于实施权益分派期间“龙星转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002442 股票简称：龙星科技

债券代码：127105 债券简称：龙星转债

转股起止时间：2024年8月7日至2030年1月31日

暂停转股时间：2025年5月30日起至2024年度权益分派股权登记日

恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议 案》，将于近日实施 2024年度权益分派。根据公司《向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件） 条款的约定，自2025年5月30日起至2024年度权益分派股权登记日，公司可转 换公司债券（债券简称：龙星转债，债券代码：127105）将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换 公司债券持有人注意。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司

2025年5月26日

附件：《龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式
及计算公式”的规定：

在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

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