公告日期：2026-04-29

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2026-007

龙星科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 16 日
以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《龙星科技2025年董事会工作报告》

报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《龙星科技2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真
实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各 个环节的控制发挥了较好作用。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙星科技集团股份有限公司内部控制审
计报告》认为：龙星科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告的核查意见》。

上述文件具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《龙星科技2025年年度报告及其摘要》

全体董事认为《龙星科技 2025 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规、
公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和生 产经营情况。

年度报告及摘要的具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《龙星科技2025年度环境、社会和公司治理报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

5、审议通过了《龙星科技2025年财务决算报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《龙星科技关于2025年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提……
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